지배구조
덕양산업(주)은 투명하고 책임있는 지배구조를 구축하여
주주 및 모든 이해관계자의 만족을 추구하고 있습니다.
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- 주주
- 감사위원회
주주
배당내역
주요배당지표
| 구분 | 주식의 종류 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제 47기 | 제 46기 | 제 45기 | ||
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | 4,450 | 11,489 | 1,602 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | 10,837 | 12,896 | 1,381 | |
| (연결)주당순이익(원) | 383 | 487 | 191 | |
| 현금배당금총액(백만원) | 1,621 | - | - | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | 13.1 | - | - | |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | 0.9 | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | 50 | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
제 47기 정기 주주총회
13,995,833 주
2024.03.26
| 의안내용 | 결과 | 찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 의안번호 | 내용 | ||
| 제 1호 의안 | 제 47기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [배당내역 : 1주당 예정 배당금 50원] |
원안대로 승인 | 100% |
| 제 2호 의안 | 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) | 원안대로 승인 | 100% |
| 제 3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
| 제 4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
제 46기 정기 주주총회
15,671,522 주
2023. 03. 29
| 의안내용 | 결과 | 찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 의안번호 | 내용 | ||
| 제 1호 의안 | 제 46기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
| 제 2호 의안 | 정관 변경의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
| 제 3호 의안 | 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) | 원안대로 승인 | 100% |
| 제 4호 의안 | 감사 선임의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
| 제 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
| 제 6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
제 45기 정기 주주총회
15,302,611 주
2022. 03. 29
| 의안내용 | 결과 | 찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 의안번호 | 내용 | ||
| 제 1호 의안 | 제 45기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
| 제 2호 의안 | 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) | 원안대로 승인 | 100% |
| 제 3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
| 제 4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
감사위원회
| 이름 | 박상일(상근) |
|---|---|
| 최근 선임일 | 2023.03.29 |
| 임기 | 3년 |
| 주요 경력 | 법무법인 충정, 주한 영국대사 명예볍률자문역 |
제 47기
2023
감사 주요 활동내용
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2023.02.01 | 미국현지법인 채무보증의 건 | 가결 | - |
| 02 | 2023.02.06 | 내부회계관리제도 운영실태 점검결과 및 평가보고의 건 | 가결 | - |
| 03 | 2023.02.07 | 법인 설립의 건 | 가결 | - |
| 04 | 2023.03.08 | 정기주주 총회 소집 외 1건 | 가결 | - |
| 05 | 2023.03.29 | 대표이사 선임에 관한 건 | 가결 | - |
| 06 | 2023.05.25 | 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | - |
| 07 | 2023.06.19 | 국민은행 시설자금 차입의 건 | 가결 | - |
| 08 | 2023.07.11 | 대표이사 선임에 관한 건 | 가결 | - |
| 09 | 2023.08.07 | 산업은행 시설자금 연장 외 1건 | 가결 | - |
| 10 | 2023.10.12 | 디엔씨배터리솔루션 지분양수계약의 건 | 가결 | - |
| 11 | 2023.12.05 | 법인 설립의 건 | 가결 | - |
제 46기
2022
감사 주요 활동내용
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2022.02.11 | 미국현지법인 채무보증의 건 | 가결 | - |
| 02 | 2022.03.08 | 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | - |
| 03 | 2022.05.04 | 중국현지법인 채무보증의 건 | 가결 | - |
| 04 | 2022.05.12 | 중국현지법인 채무보증 및 담보제공 건 | 가결 | - |
| 05 | 2022.07.18 | 하나은행 무역금융 약정의 건 | 가결 | - |
| 06 | 2022.08.09 | 산업은행 시설자금 및 운영자금대출 신청 건 | 가결 | - |
| 07 | 2022.08.29 | 중국현지법인 채무보증의 건 | 가결 | - |
| 08 | 2022.09.21 | 중국현지법인 담보제공 건 | 가결 | - |
| 09 | 2022.10.19 | 하나은행 무역금융 약정의 건 | 가결 | - |
| 10 | 2022.11.15 | 미국현지법인 채무보증의 건 | 가결 | - |
| 11 | 2022.11.22 | 중국현지법인 채무보증의 건 | 가결 | - |
| 12 | 2022.12.08 | 내부회계관리규정 및 업무지침 승인의 건 | 가결 | - |
제 45기
2021
감사 주요 활동내용
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2021.02.17 | 신규 외화지급보증 건 | 가결 | - |
| 02 | 2021.03.03 | 제 44기 주주총회 소집의 건 | 가결 | - |
| 03 | 2021.03.24 | 제 44기 정기주주총회 | 가결 | - |
| 04 | 2021.05.13 | 중국현지법인 연대보증의 건 | 가결 | - |
| 05 | 2021.05.17 | 중국현지법인 연대보증의 건 | 가결 | - |
| 06 | 2021.06.15 | 신한은행 일반자금대출 신청 건 | 가결 | - |
| 07 | 2021.06.15 | 산업은행 운영자금대출 신청 건 | 가결 | - |
| 08 | 2021.08.10 | 산업은행 운영자금대출 신청 건 | 가결 | - |
| 09 | 2021.08.24 | 중국현지법인 연대보증의 건 | 가결 | - |
| 10 | 2021.08.31 | 산업은행 운영자금대출 신청의 건 | 가결 | - |
| 11 | 2021.10.29 | 신규 법인 설립의 건 | 가결 | - |
| 12 | 2021.11.12 | 중국현지법인 연대보증의 건 | 가결 | - |
| 13 | 2021.11.15 | 중국현지법인 연대보증의 건 | 가결 | - |
| 14 | 2021.11.29 | 미국현지법인 채무보증의 건 | 가결 | - |
| 15 | 2021.12.01 | 미국현지법인 유상증자의 건 | 가결 | - |
| 16 | 2021.12.14 | 자기주식처분결정의 건 | 가결 | - |
